En el marco de un megaoperativo liderado por la Fiscalía Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, fue detenido el ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander, acusado de facilitar el presunto lavado de activos para una rama extorsiva del Tren de Aragua.
El operativo, que dejó hasta ahora 19 personas aprehendidas, logró desarticular una célula de la banda criminal que operaba en el país mediante extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos hacia Venezuela.
Según las autoridades, Pérez Asencio —quien trabajaba en Santander desde 2019 y antes laboró en el Banco de Venezuela— habría sido reclutado por la organización mientras ya era funcionario de la entidad bancaria.
El fiscal a cargo, Barros, detalló que el ejecutivo no habría utilizado directamente su cargo en el banco para cometer ilícitos, sino que mantenía cuentas en distintas instituciones financieras, incluido el Banco de Venezuela, para mover los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Mantenía varias cuentas
A través de esas cuentas habrían circulado cerca de 300 millones de pesos chilenos (unos 336 mil dólares).
El principal negocio de esta rama del Tren de Aragua consistía en operar como una productora de eventos: los dueños de seis locales nocturnos del barrio Bellavista eran obligados a ceder el control de sus negocios durante algunas noches.
Quienes se negaban sufrían amenazas y extorsiones. De esta forma, la banda se quedaba con las ganancias de las entradas y la venta de drogas, mientras los propietarios solo obtenían réditos por la venta de alcohol.
Los recursos obtenidos eran enviados hasta una cárcel en Colombia, donde se encuentra detenido Carlos “El Bobby” Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua.
En coordinación con la Policía Nacional de Colombia, dicho penal también fue allanado como parte de la investigación.
La Fiscalía Sur y la PDI continúan las diligencias para desbaratar por completo esta multimillonaria red de lavado de activos y mercados ilegales.
Fuente: Bio Bio/@eltubazo
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